中国国旅(海南)国际旅行社有限公司

中国国旅(海南)国际旅行社有限公司“小金库”专项治理工作全面复查报告说明书

2011/7/8

    国旅海南公司对“小金库”专项治理情况进行了全面复查,现将复查中的具体情况汇报如下:

    一、“小金库”专项治理工作的组织机制建设和保障工作

    我单位在收到国旅集团暨国旅股份“小金库”专项治理工作的通知后,进一步强化各级治理“小金库”工作机构的组织领导,健全了组织机构设置,明确组织机构各项工作职能和责任分工,按照《通知》精神,层层部署工作安排,切实履行工作职责,细化工作措施,认真抓好规定的全面复查五个阶段的工作。

    二、复查组织实施情况

    公司组织召开全员工作会议,动员部署、宣传发动,要求逐级落实,全面复查。并在公司内网上予以发布,公示治理领导小组,并未收到举报。各级子公司分别签定了承诺责任书。

     三、复查发现“小金库”情况

    复查中并未发现私设“小金库”现象。

     

                              中国国旅(海南)国际旅行社有限公司

                                       二0一一年六月九日