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中国国旅(海南)国际旅行社有限公司2011年“小金库”专项治理工作实施方案

2011/6/9

            为深入贯彻落实党中央、国务院的部署和要求,继续深化“小金库”专项治理工作,继续做好本年度国旅海南公司内部“小金库”专项治理各阶段工作,特制定2011年“小金库”专项治理工作实施方案,国旅海南公司本部各部门及各分子公司需按照方案内容严格实施全面复查工作:

    一、加强专项治理工作的组织机制建设和保障工作,确保各项工作落实到位。要进一步强化国旅海南公司内部及各子公司治理“小金库”工作机构的组织领导,健全组织机构设置,明确组织机构各项工作职能和责任分工,按照《通知》精神,层层部署工作安排,切实履行工作职责,细化工作措施,认真抓好规定的全面复查五个阶段的工作。

    各子(分)公司要根据公司总部治理工作安排,结合本单位具体情况制定各自的复查工作实施方案,并认真贯彻落实。

    二、加强学习宣传动员,确保举报渠道的畅通。根据国家小金库治理的有关文件和集团暨股份公司部署要求,制定具体宣传责任部门和人员,通过思想发动、政策宣传、舆论引导,让每一个干部、职工都了解国家和集团暨股份公司及国旅海南公司治理“小金库”的政策和决心,积极主动参与“小金库”专项治理工作。

    安排专人负责接收举报工作并保持已设立的举报电话、举报邮箱等举报渠道畅通,制定举报事项处理预案,并及时上报各项举报信息,切实做好涉及举报事项的调查处理工作。   

    三、继续推行“承诺制”和“公示制”,同时坚持政策规定,加大责任追究力度。为做好本年度“小金库”专项治理工作,确保全面复查工作取得实效,各单位在全面复查阶段,继续推行承诺制和公示制。

    (1)承诺制。一是纵向逐级承诺,各单位行政负责人要对上一级单位“小金库”专项治理工作领导小组进行承诺。二是横向实行部门承诺,公司内各部门负责人要对本部门“小金库”治理情况进行承诺。三是承诺内容全面、彻底,不仅对于复查没有“小金库”的要进行承诺,对于复查发现“小金库”的,还要承诺再无其它“小金库”,即对是否存在瞒报、漏报的情况均进行承诺。四是所有承诺以书面形式签字、盖章,并将承诺书作为各单位报送全面复查报告的一项内容。

    (2)公示制。一是及时公示“小金库”举报方式,包括国务院国资委“小金库”举报电话和举报邮箱等。二是要对全面复查结果和承诺内容进行公示,公示内容必须清晰、详尽。三是公示时间要持续到本年度各阶段工作全部完成,广泛接受各方监督。四是充分利用我司网站、公示栏等各种媒体,并放在重要和显眼的位置,在公司本部以及各级子企业(单位)进行全面公示。

    根据国资委《通知》精神,在全面复查阶段发现“小金库”问题并及时纠正的,原则上视同自查自纠,适用从轻、从宽政策;但属顶风违纪的要严肃处理,督导检查发现的“小金库”问题,要从重从严处理。各企业要充分传达此次“小金库”专项治理工作精神,鼓励全面复查阶段“小金库”申报工作,将存在的“小金库”问题在复查阶段进行全面申报。

    四、时间安排

    2011年要继续深入 “小金库”专项治理工作,时间按照总社治理“小金库”方案规定的时间进行全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收。

    (一)全面复查(截至2011年6月底)

    在全面复查中,要再次确认治理对象,以保证复查的全面覆盖。复查面必须达到100%,复查可在2010年的基础上开展自查自纠“回头看”或全面的自查自纠。各单位负责人对全面复查工作负完全责任。将复查情况在单位内部进行公示和承诺,并明确责任追究的规定,接受群众监督。

    对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题,要及时整改纠正。

    (二)督导抽查(截至2011年7月底)

    在全面复查的基础上,将利用6、7两个月的时间,公司“小金库”治理机构抽调专门力量组织开展工作督导,并选取具有典型性的单位进行重点抽查。

    督导抽查过程中认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题,主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”、使用“小金库”款项购买消费卡和往来款核算管理等。

    督导抽查工作在公司治理工作领导机构的统一组织下,由各组组长带队,有关人员参与共同开展,并其他专项工作或日常监管工作相结合,整体推进,综合实施。2011年7月10日前完成督导抽查阶段工作。

    (三)整改落实(截至2011年8月底)

    要进一步加强整改落实工作。对于专项治理过程中发现的问题,要按照统一政策、集中审理、分别处理的原则,由各相关部门根据各自职能分工依法进行处理处罚和责任追究,并针对2011年全面复查和督导抽查工作中发现的问题,制定具体整改措施,做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员责任追究到位,确保治理工作成效。

    要杜绝重检查、轻处理,重财政财务处理、轻责任人纪律处分和组织处理的现象发生,真正将处理处罚工作落到实处。要坚持处理事和处理人相结合。在依法对单位违法违规问题做出行政处理处罚的同时,严格执纪执法,落实对相关责任人员特别是领导干部的党纪政纪追究。对触犯刑律的移送司法机关查处。对于检查中发现的其他违纪违法案件线索,要按有关规定和程序办理移交。

    2011年8月25日前完成整改落实阶段工作。

    (四)机制建设(截至2011年10月底)

    各单位要将防治“小金库”长效机制建设作为本年度的重点任务。要结合本年度全面复查和整改工作情况,通过内控体系建设、流程再造和信息化等多种方式方法,进一步完善2010年“小金库”专项治理工作中建立的长效机制,并加强对执行情况的监督、检查,切实做好“小金库”的防治工作。

    2011年10月25日前完成长效机制建设阶段工作。

    (五)总结验收(2011年11月)

    按照《意见》的要求,要认真做好“小金库”治理工作总结、评价和验收,不仅要全面汇总成效、梳理经验,而且要查找不足、积极完善。

    2011年11月30日前完成总结验收阶段工作。

    各子公司应按时向公司总部“小金库”专项治理工作小组办公室逐级汇总报送相关报告及报表的电子版和纸质文件。

    国资委举报电话:010-6319300563193014

    国资委举报邮箱:xjkjb@sasac.gov.cn

    国旅集团治理“小金库”工作举报电话、电子邮箱

    举报电话:84478866-7309

    举报邮箱:xjkjb@citsgroup.com.cn

    总社治理“小金库”工作举报电话、电子邮箱

    举报电话:65226697

    举报邮箱:zhaoyl@cits.com.cn

    国旅海南公司举报电话:0898-31978666

    举报邮箱:lxj@citshainan.com

     

     

     

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              二0一一年六月九日