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关于开展国旅集团暨股份公司2011年度“小金库”专项治理工作的通知

2011/6/8

    集团所属各子企业:

            根据国资委下发的《关于转发2011年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》(国资厅发评价【2011】42号,以下简称《通知》)要求,2011年国资委将继续深入推进“小金库”专项治理工作,时间自通知下发之日起至2011年底结束,主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收五个阶段。

            为深入贯彻落实党中央、国务院、国资委2011年深化“小金库”专项治理工作部署和要求,继续做好本年度集团暨股份公司“小金库”专项治理各阶段工作,取得“小金库”专项治理实效,现将上述《通知》转发给你公司,请认真贯彻执行,并就本年度相关工作要求通知如下:

            一、加强组织领导,层层部署,确保各项工作落实到位。各企业要进一步强化各级治理“小金库”工作机构的组织领导,健全组织机构设置,明确组织机构各项工作职能和责任分工,按照力度不减、机构不撤、队伍不散的要求,认真传达《通知》精神,层层部署工作安排,切实履行工作职责,细化工作措施,认真抓好规定的全面复查五个阶段的工作。各企业要根据集团暨股份公司总体治理工作安排,结合企业具体情况制定各自的复查工作实施方案,并层层贯彻落实,实施方案进行逐级汇总后于2011年6月10日前上报集团暨股份公司治理工作小组办公室。

            二、继续做好学习宣传动员工作,保持举报渠道的畅通。集团暨股份公司将加强综合成效和正面典型宣传,同时将在适当时候曝光一批典型案例,内部通报发现的“小金库”问题,充分表明集团暨股份公司惩治“小金库”问题的决心,反映“小金库”治理成效,进一步动员广大干部职工积极参与“小金库”治理工作。各企业要充分发挥各级组织机构的作用,深入贯彻学习国家相关文件内容和精神,掌握治理工作政策,明确工作责任,确保治理工作落实到位。

            各企业要制定具体宣传责任部门和人员,继续通过内部网站、内部报刊、简报等媒介做好本年度“小金库”专项治理的宣传动员工作,并将各项治理政策法规文件和集团实施工作安排,深入传达到各个基层干部职工。同时,继续严格执行“小金库”专项治理动态周报制度,每周向集团公司宣传对口部门报送企业专项治理工作开展情况及相应的简报,切实保障各项治理工作的有效开展与落实。各企业要继续安排专人负责接收举报工作并保持已设立的举报电话、举报邮箱等举报渠道畅通,制定举报事项处理预案,并及时上报各项举报信息,切实做好涉及举报事项的调查处理工作。   

            三、坚持政策规定,加大责任追究力度。根据国资委《通知》精神,在全面复查阶段发现“小金库”问题并及时纠正的,原则上视同自查自纠,适用从轻、从宽政策;但属顶风违纪的要严肃处理,督导检查发现的“小金库”问题,要从重从严处理。各企业要充分传达此次“小金库”专项治理工作精神,鼓励全面复查阶段“小金库”申报工作,将存在的“小金库”问题在复查阶段进行全面申报。

            四、继续推行“承诺制”和“公示制”。为做好本年度“小金库”专项治理工作,确保全面复查工作取得实效,各企业在全面复查阶段,要继续广泛推行承诺制和公示制。

           (1)承诺制。一是纵向逐级承诺,各单位行政负责人要对上一级单位“小金库”专项治理工作领导小组进行承诺。二是横向实行部门承诺,企业内各部门负责人要对本部门“小金库”治理情况进行承诺。三是承诺内容全面、彻底,不仅对于复查没有“小金库”的要进行承诺,对于复查发现“小金库”的,还要承诺再无其它“小金库”,即对是否存在瞒报、漏报的情况均进行承诺。四是所有承诺以书面形式签字、盖章,并将承诺书作为各单位报送全面复查报告的一项内容。(承诺书格式可参照集团统一模板签报)

           (2)公示制。一是及时公示“小金库”举报方式,包括本企业和国务院国资委“小金库”举报电话和举报邮箱等。二是要对全面复查结果和承诺内容进行公示,公示内容必须清晰、详尽。三是公示时间要持续到本年度各阶段工作全部完成,广泛接受各方监督。四是充分利用企业网站、内部刊物、公示栏等各种媒体,并放在重要和显眼的位置,在公司本部以及各级子企业(单位)进行全面公示。(公示书格式可参照集团统一模板)

            五、复查工作面要确保达到100%,并突出复查工作重点。复查范围包括集团暨股份公司本部各部门、各级子企业及其内部部门(单位),涵盖全部表内表外企业(单位)、账内账外资金资产,要确保复查工作横向到边、纵向到底,不留死角。

            在确保复查工作全面覆盖的同时,要按照国资委网站发布的第七期和第八期简报关于“小金库”专项治理方法及相关问题的解答,以及第十七期简报关于“小金库”形式的定义,重点复查各企业是否存在相对应的情况,对去年自查自纠遗漏的及自查自纠阶段至今新设的“小金库”进行复查申报。

            六、积极做好督导检查和重点抽查工作。各企业督导小组要在全面复查的基础上,明确组织机构和工作职责,分工协作组织做好后续的督导检查工作。督导检查活动要贯穿企业整个复查工作过程;要对本级及所属子企业督导覆盖面必须达到100%,不留死角;要以实地督导检查为主,其他方式为辅;要对照《通知》中列明的“小金库”突出问题、共性问题以及八个类型需要重点关注的单位,结合去年重点检查的工作情况进行督导抽查,并及时上报督导抽查结果和报告,切实把督导检查工作落到实处。集团暨股份公司督导小组将根据国资委统一工作安排,细化集团督导工作职责分工,及时制定具体督导检查方案,为迎接中央治理办及国资委专项治理办重点抽查工作做好准备。

            七、进一步加强整改落实工作。各企业要首先抓好2010年发现的“小金库”问题的处理处罚和责任追究工作,并针对2011年全面复查和督导抽查工作中发现的问题,制定具体的整改措施,真正做到资金资产处理到位,经营管理整改到位,违法违纪人员追究到位。集团暨股份公司治理工作小组将结合国资委治理工作统一安排,根据复查发现的“小金库”问题,指导整改及处理方法,督导各企业合法合规的进行整改落地工作,切实做好本年度专项治理工作的整改落实。

            八、注重源头防治,建立健全并切实执行长效机制。各企业要将防治“小金库”长效机制建设作为本年度的重点任务。要结合本年度全面复查和整改工作情况,通过企业内控体系建设、流程再造和信息化等多种方式方法,进一步完善2010年“小金库”专项治理工作中建立的长效机制,并加强对执行情况的监督、检查,切实做好“小金库”的防治工作。集团及股份公司将按照更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设的要求,从深化改革、完善制度、加强监督、注重教育等角度入手,把防治“小金库”长效机制建设作为今年的重点任务来抓,切实建立集团暨股份公司防治“小金库”的长效机制。

            九、及时总结经验,确保治理工作切实取得成效。各企业要认真做好“小金库”治理工作总结、评价和验收工作,不仅要全面汇总成效、梳理经验,而且要查找不足、积极完善。集团暨股份公司治理工作小组将随机抽取部分企业,对企业的治理工作进行检查、评价和验收,检查、评价和验收过程中将通过资料分析、报表审核和现场检查等方式全面了解治理工作情况,并通过问卷调查、座谈了解等方式,在一定范围内进行满意度调查,确保治理工作切实取得成效。

            十、按时完成各阶段工作,按要求报送相关报表和资料。各企业要建立日常工作制度,随时沟通汇报复查治理的工作情况,集团暨股份公司治理工作小组将随时听取治理工作进展情况汇报并进行督导抽查工作。同时根据《通知》中国资委2011年“小金库”专项治理工作安排,集团暨股份公司专项治理工作时间安排如下:

          (一)2011年6月15日前完成全面复查阶段工作,各企业报送复查报告(复查报告格式可参照集团统一模板),并附盖章签字确认的《复查报告表》和《承诺书》。

          (二)2011年7月15日前完成督导抽查阶段工作,各企业报送督导情况报告,并附盖章的《“小金库”重点抽查统计表》和《“小金库”问题举报核查情况统计表》。

          (三)2011年8月31日前完成整改落实阶段工作,各企业报送整改落实情况报告,并附盖章的《“小金库”问题整改落实情况统计表》。

          (四)2011年10月31日前完成长效机制建设阶段工作,各企业报送机制建设情况报告,并附盖章的《防治“小金库”长效机制建设统计表》。

          (五)2011年11月30日前完成总结验收阶段工作,各企业报送2011年“小金库”专项治理工作总结报告以及需要调整或补充的相关报表。

            请你公司按时向集团暨股份公司“小金库”专项治理工作小组办公室逐级汇总报送相关报告及报表的电子版和纸质文件(报表和填报说明可在国资委网站“小金库”专项治理专栏下载http://www.sasac.gov.cn/n1180/n6881559/n10281525/n10282640/13545359.html)。

           工作中如有问题,请及时与集团暨股份公司“小金库”专项治理工作小组办公室联系。

           工作小组办公室联系人:吕岩

           联系电话:84478866-7309

           电子邮箱:lvyan@citsgroup.com.cn

           宣传工作联系人:黄国平

           联系电话:84478866-7208

           电子邮箱:huanggp@citsgroup.com.cn

           督导检查工作联系人:陈玲玲

           联系电话:84478866-5401

           电子邮箱:chenll@citsgroup.com.cn

     

    国资委举报电话:010-63193005、63193014

    国资委举报邮箱:xjkjb@sasac.gov.cn

    国旅集团治理“小金库”工作举报电话、电子邮箱

    举报电话:84478866-7309

    举报邮箱:xjkjb@citsgroup.com.cn

      

     

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                                   2011年6月2日